Послуги та практики

Безпековий аудит бізнесу:

• Комплексний аудит бізнесу на предмет виявлення ризиків і слабких місць
• Аналіз корпоративної структури бізнесу та кінцевих бенефіціарів
• Аналіз фінансової структури бізнесу
• Аналіз структури приватних активів власника
• Аналіз кадрової структури та системи оформлення
• Аудит партнерів і клієнтів на предмет можливого обвинувачення у співпраці з ризиковими контрагентами та обвинуваченими у вчиненні злочинів
• Розроблення дорожньої карти з виявленими порушеннями та конкретними діями для їх усунення 
• Корпоративна реструктуризація для захисту активів від арешту та можливого накладення санкцій
• Податкова реструктуризація для захисту від звинувачення у вчиненні економічних злочинів
• Кадрова реструктуризація для захисту від звинувачення в ухиленні від оподаткування та відсутності оформлення трудових відносин
• Захист інформації, документів та інших бізнес-даних від фізичного вилучення та доступу правоохоронців

Підготовка до перевірок та обшуків:

• Аналіз перспектив тиску з боку органів влади
• Аналіз і підготовка відповідей на запити органів влади про надання інформації та документів
• Аналіз публічно оголошених планів і повідомлень про проведення перевірок, листів про проведення слідчих дій
• Проведення навчань і тренінгів для працівників щодо прав та обов’язків і поведінки під час перевірок та обшуків
• Розроблення стратегії взаємодії з органами влади під час перевірок та обшуків

Збитки бізнесу, спричинені збройною агресією російської федерації:

• Юридична підтримка у фіксації збитків бізнесу, спричинених збройною агресією
• Представництво інтересів клієнтів у процесах відшкодування збитків
• Консультації щодо міжнародних та національних механізмів компенсації збитків
• Підготовка доказової бази для пред’явлення позовів та вимог

• Консультації з питань кримінального законодавства
• Аналіз кримінально-правових ризиків і рекомендації щодо їх мінімізації
• Захист інтересів клієнтів на всіх етапах кримінального процесу
• Захист прав та інтересів бізнесу, що постраждав від білокомірцевої злочинності
• Представництво інтересів потерпілого бізнесу в судах та органах правопорядку
• Консультації щодо компенсації збитків та відшкодування втрат
• Побудова комплексної стратегії та тактики захисту
• Представництво та захист клієнтів у кримінальних провадженнях in absentia (під час спеціального досудового розслідування та судового розгляду)

Податкові та фінансові злочини:

• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з податковими злочинами
• Консультації щодо дотримання податкового законодавства
• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з фінансовими злочинами, такими як шахрайство, відмивання грошей, маніпуляції на ринку
• Консультації щодо дотримання вимог фінансового регулювання

Захист бізнесу у справах про злочини в сфері інтелектуальної власності, ІТ та кіберзлочини:

• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з кіберзлочинами
• Консультації щодо дотримання вимог законодавства в сфері інформаційної безпеки
• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з порушеннями прав інтелектуальної власності
• Консультації щодо дотримання вимог законодавства про інтелектуальну власність

Консультації з питань екстрадиції:

• Консультації та юридична підтримка у справах про екстрадицію
• Захист прав клієнтів у процесі екстрадиції

Конфіскація активів та повернення вкрадених коштів:

• Юридичний супровід процесів конфіскації активів
• Консультації та захист інтересів клієнтів у процесі повернення вкрадених коштів

Послуги по Інтерполу:

• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з розшуком Інтерполу
• Юридична підтримка у випадках червоних повідомлень та зняття з розшуку Інтерполу
• Консультації щодо міжнародного кримінального права та співпраці з Інтерполом

Захист прав в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ):

• Підготовка і подання заяв до ЄСПЛ щодо порушення прав клієнтів
• Юридичний супровід справ у ЄСПЛ
• Захист інтересів клієнтів на всіх етапах процесу в ЄСПЛ

Адвокатське розслідування:

• Проведення адвокатських розслідувань з метою виявлення фактів та збору доказів
• Аналіз і систематизація зібраних даних для подальшого використання у судовому процесі
• Співпраця з приватними детективами та експертами

Шахрайство:

• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з різними видами шахрайства, включаючи банківське, фінансове, корпоративне шахрайство тощо
• Консультації щодо заходів запобігання та мінімізації ризиків шахрайства

Витік інформації:

• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з витоком конфіденційної інформації
• Консультації щодо запобігання витоку інформації та управління інформаційними ризиками
• Юридична підтримка у розробці та впровадженні політик інформаційної безпеки

Юридичний супровід декларування доходів та витрат державних службовців

• Консультації та роз’яснення з приводу декларування
• Заповнення та перевірка декларації
• Представництво інтересів у НАЗК під час перевірок та в суді
• Юридична допомога з оскарження рішення про включення до Реєстру корупціонерів

Комплаєнс-аудит:

• Перевірка відповідності внутрішніх політик і процедур вимогам законодавства та галузевим стандартам
• Ідентифікація ризиків невідповідності

Розробка та впровадження внутрішніх політик і процедур:

• Створення ефективних політик і процедур для забезпечення відповідності
• Впровадження системи внутрішнього контролю

Навчання та підвищення обізнаності з питань комплаєнсу:

• Проведення тренінгів для співробітників з питань комплаєнсу
• Підвищення обізнаності про комплаєнс серед керівництва і персоналу

Моніторинг і оцінка комплаєнсу:

• Постійний моніторинг дотримання комплаєнсу
• Регулярні оцінки ризиків та відповідності

Розслідування та реагування на інциденти:

• Розслідування (у тому числі транскордонні) випадків порушень комплаєнсу
• Розробка та впровадження планів дій для усунення порушень
• Проведення розслідувань з міжнародним елементом з урахуванням вимог українського та міжнародного законодавства
• Співпраця з міжнародними регуляторами та органами правопорядку

Консультації з регуляторних питань:

• Консультації щодо відповідності законодавчим та регуляторним вимогам
• Юридична підтримка під час взаємодії з регуляторними органами

Управління етичними питаннями:

• Розробка та впровадження етичних кодексів і стандартів
• Підтримка у вирішенні етичних дилем і конфліктів

Антикорупційні програми:

• Розробка і впровадження антикорупційних політик і процедур
• Навчання з питань антикорупційних заходів

Управління конфліктом інтересів:

• Розробка і впровадження політик управління конфліктом інтересів
• Консультації та підтримка у випадках потенційних конфліктів

Комплаєнс-підтримка при злиттях і поглинаннях:

• Оцінка комплаєнс-ризиків при злиттях і поглинаннях
• Консультації з питань інтеграції систем комплаєнсу

Програми захисту викривачів:

• Створення каналів для повідомлення про порушення
• Захист прав викривачів і забезпечення конфіденційності
• Судові спори з викривачами

Оцінка та управління санкційними ризиками:

• Моніторинг санкційних списків і перевірка контрагентів
• Консультації з питань дотримання санкційних режимів

Комплаєнс персональних даних:

• Відповідність вимогам GDPR та інших законодавчих актів щодо захисту даних
• Розробка політик і процедур захисту персональних даних

Перевірка бекграунду (Background Check):

• Перевірка кандидатів на роботу, постачальників та контрагентів на предмет наявності негативної інформації або ризиків
• Використання міжнародних баз даних для перевірки достовірності інформації

Дотримання FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) та UKBA (UK Bribery Act):

• Консультації щодо дотримання вимог Закону США про іноземні корупційні практики (FCPA)
• Розробка і впровадження програм запобігання корупції відповідно до FCPA
• Консультації щодо дотримання вимог Закону Великобританії про боротьбу з хабарництвом (UKBA)
• Розробка і впровадження програм запобігання корупції відповідно до UKBA

Торгівельний комплаєнс:

• Консультації з питань дотримання вимог національного та міжнародного торговельного законодавства
• Розробка та впровадження політик і процедур для забезпечення відповідності експортному контролю та митним регулюванням
• Перевірка контрагентів і транзакцій на відповідність вимогам торгівельних санкцій та ембарго
• Навчання співробітників щодо вимог торгівельного комплаєнсу та управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності

Повний спектр послуг, спрямованих на забезпечення безпроблемного процесу декларування:

Консультації:

• Надання детальних роз’яснень щодо всіх аспектів декларування, які допоможуть визначити перелік майна та відомостей, які треба задекларувати, коло осіб, які підлягають декларуванню, та надання рекомендації щодо заповнення декларації.
• Отримання офіційних роз’яснень від НАЗК з персональних питань декларування, для захисту від тиску з боку антикорупційних органів.

Заповнення декларації:

• Заберемо вашу рутинну роботу, та виконаємо за вас збір усіх необхідних документів, проведемо детальний аналіз фінансово-майнового стану, направимо запити до банків, фінансових та державних установ, перевіримо коректності кожного внесеного значення та мінімізуємо ризики помилок.

Перевірка декларації:

• Ретельна перевірка вже заповненої декларації або її чернетки за спеціально розробленим протоколом, щоб виключити будь-які помилки та уникнути потенційних проблем у майбутньому.
• Виявимо потенційні невідповідності, надамо рекомендації з усунення помилок та додаткову консультацію щодо їх виправлення.

Юридичний супровід:

• Представництво ваших інтересів у НАЗК під час перевірок та у суді.
• Підготовка пояснень на запити, супровід при отриманні адміністративного протоколу та у випадку кримінального переслідування і захист вашої репутації.

Видалення з Реєстру корупціонерів:

• Юридична допомога з оскарження рішення про включення до Реєстру корупціонерів, або допомога з виключення, у випадку настання відповідних підстав.
• Повний аналіз підстав внесення до Реєстру, збір та систематизація необхідних документів, підготовка аргументованої правової позиції та супровід процесу оскарження рішення.

Спори, що виникають під час укладення, виконання та припинення договорів:

• Юридичний due diligence контрагента
• Супровід переговорів щодо розстрочення, відстрочення, погашення заборгованості за договорами
• Супровід припинення договорів в позасудовому та судовому порядку
• Досудове вирішення спорів, пов’язаних зі стягненням заборгованості
• Стягнення дебіторської заборгованості з контрагента
• Супровід спорів за договором підряду
• Супровід спорів із застосуванням форс-мажорів, зокрема внаслідок повномасштабної війни
• Врегулювання спорів щодо переходу ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару при купівлі-продажу, поставці
• Супровід застосування правових наслідків передання товару неналежної якості
• Супровід притягнення підрядника до відповідальності за неналежну якість роботи
• Супровід фактичного стягнення заборгованості на етапі виконавчого провадження

Спори бізнесу з банками:

• Супровід зміни умов кредитних договорів
• Супровід реструктуризації кредитних зобов’язань
• Супровід продажу кредитного портфеля
• Супровід викупу бізнесом своїх кредитів за зниженими цінами через афілійовані структури
• Супровід досудового та судового вирішення спорів з банками на користь бізнесу

Спори у сфері землі, будівництва та нерухомості:

• Супровід спорів між замовниками та генпідрядниками
• Супровід тендерних спорів
• Спори щодо оренди, купівлі-продажу та розпорядження земельними ділянками
• Оскарження рішень державних органів та органів місцевого самоврядування щодо виділу, оренди, продажу землі
• Юридичний due diligence нерухомості

Юридичний супровід фіксації та відшкодування воєнних збитків в українських судах

Безпековий аудит бізнесу:

• Комплексний аудит бізнесу на предмет виявлення ризиків і слабких місць
• Аналіз корпоративної структури бізнесу та кінцевих бенефіціарів
• Аналіз фінансової структури бізнесу
• Аналіз структури приватних активів власника
• Проведення аудиту партнерів на предмет доступу до ресурсів бізнесу та реальної можливості вилучення активів
• Проведення аудиту посадових осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації та фінансів
• Проведення аудиту конкурентів на предмет ризиків участі в рейдерстві
• Розроблення дорожньої карти з виявленими ризиками та конкретними діями для їх мінімізації
• Корпоративна реструктуризація та оформлення додаткових юридичних дій і запобіжників для захисту активів від рейдерства
• Проведення інших юридичних дій для захисту інформації, документів та інших бізнес-даних від фізичного вилучення рейдерів
• Проведення навчань і тренінгів для працівників щодо прав та обов’язків і поведінки під час рейдерства
• Розроблення стратегії захисту активів у разі рейдерства

Захист під час рейдерства:

• Адвокатський супровід під час фактичного здійснення рейдерства
• Залучення правоохоронних органів для зупинення рейдерства
• Супровід подання скарг на незаконні дії органів влади, що сприяють рейдерству
• Супровід справи в Офісі протидії рейдерству: від підготовки скарги до виконання рішення
• Супровід судового оскарження незаконної державної реєстрації
• Супровід судового оскарження фактичного блокування бізнесу
• Супровід виконання рішень про перереєстрацію бізнесу й повернення активів законному власнику
• Представництво інтересів під час розслідування та судового розгляду справ проти рейдерів

Корпоративні конфлікти:

• Супровід вирішення конфліктів щодо порушення умов домовленостей, корпоративного, партнерського, інвестиційного договорів
• Супровід вирішення конфліктів на етапі виходу з бізнесу
• Супровід вирішення конфліктів на етапі залучення нових інвесторів, партнерів, співвласників, акціонерів, учасників
• Супровід вирішення конфліктів на рівні Наглядових рад, Правління, загальних зборів учасників. Супровід скасування рішень, прийнятих колективними органами компанії
• Супровід вирішення конфліктів між керівництвом материнської компанії за кордоном і дочірньої компанії в Україні
• Супровід вирішення конфліктів щодо виплат дивідендів, часток, опціонів та інших фінансових питань між акціонерами та партнерами

Спори щодо захисту права власності:

• Супровід зняття арештів з майна виконавцями та судом
• Визнання правочинів щодо відчуження майна недійсними
• Витребування майна з чужого незаконного володіння
• Визнання права власності на майно та майнові права
• Повернення майна набутого чи збереженого без достат­ньої правової підстави
• Відшкодування завданої власнику майнової та моральної шкоди
• Визнання незаконними актів державних органів, ор­ганів місцевого самоврядування про неправомірне втручання у здійснення власником правомочностей щодо володіння, ко­ристування та розпорядження майном
• Переведення прав та обов´язків покупця за договором купівлі-продажу, укладеним учасником спільної часткової влас­ності щодо своєї частки з порушенням права іншого учасника да­ної спільної власності на переважне право купівлі

Збитки бізнесу, спричинені збройною агресією російської федерації:

• Юридична підтримка у фіксації збитків бізнесу, спричинених збройною агресією
• Представництво інтересів клієнтів у процесах відшкодування збитків
• Консультації щодо міжнародних та національних механізмів компенсації збитків
• Підготовка доказової бази для пред’явлення позовів та вимог

Супровід трудових спорів:

• Надання консультацій та юридичних висновків з питань звільнення працівників
• Аналіз обставин звільнення на предмет порушення трудового законодавства
• Супровід оскарження актів перевірки інспекції з охорони праці
• Супровід трудових спорів з Держпраці
• Супровід досудового врегулювання трудових конфліктів
• Супровід спорів щодо захисту бізнесу проти працівників після звільнення
• Супровід спорів щодо захисту топ менеджерів і директорів після звільнення
• Супровід спорів з питань виплат заробітної плати, премій, бонусів

Послуги із супроводу бізнесу в питаннях мобілізації та бронювання

• Супровід процедури визнання підприємства критично важливим
• Супровід процедури бронювання працівників
• Супровід оскарження рішень органів і незаконних дій щодо мобілізації та бронювання
• Поточні консультації працівників і спеціалістів з питань мобілізації та військового обліку
• Консультації щодо правил комунікації з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки
• Щомісячний абонентський супровід бізнесу (консультацій роботодавців щодо їх прав та обовʼязків та працівників з питань мобілізації)
• Проведення корпоративних тренінгів: «Ефективна робота бізнесу в умовах мобілізації»

Що треба знати бізнесу про новий “мобілізаційний” Закон?

• Вводиться військовий облік військовозобов’язаних чоловіків і жінок
• Стало обовʼязковим оповіщення працівників, необхідність звіряння даних, вчасне подання документів працівників, взаємодія з ТЦК
• Уточнили умови отримання статусу критичного підприємства для подальшого бронювання
• Змінився порядок проведення бронювання працівників та подальшого оновлення статусу бронювання
• Актуалізували вимоги виконання військово-транспортного обов’язку

Ризики для бізнесу у разі недотримання нових вимог

• силове вилучення працівників
• втрата цінних працівників, яких буде мобілізовано, якщо їх не було заброньовано
• необхідність закриття окремих напрямів бізнесу внаслідок втрати кадрів
• невизнання підприємства критичним навіть
  за умови наявності на це законних підстав
• вилучення транспортних засобів для цілей виконання мобілізаційних завдань
• штрафи на посадових осіб підприємства
  за порушення вимог ведення військового обліку — адміністративна відповідальність в розмірі
  від 2000 до 3500 нмдг – від 34 000 грн до 59 500 грн
• штрафи та кримінальна відповідальність
  щодо працівників, які ухиляються від виконання обов’язків у сфері мобілізації та військового обліку
• штрафи щодо порушення умов ведення кадрового та бухгалтерського обліку працівників-військовослужбовців
• договірні санкції за невиконання зобов’язань внаслідок втрати працівників через мобілізацію, які мали безпосередньо виконувати ці завдання

Ми пропонуємо комплексний супровід з мобілізації та бронювання для компаній, які піклуються про своїх працівників і бажають забезпечити їх необхідним навчанням та юридичною підтримкою у всіх питаннях, пов’язаних із процесами мобілізації співробітників чи їхніх рідних.

Отримання статусу критичного підприємства для бронювання співробітників – досить складний і кропіткий процес. Щоб розібратися в процедурі, оформити всі документи правильно, отримати позитивне рішення та забронювати співробітників – краще скористатись допомогою фахових юристів.

Адвокати компанії Miller Law Firm  забезпечують повний супровід отримання або підтвердження статусу критично важливого підприємства. Ми аналізуємо діяльність підприємства, готуємо повний пакет документів, який дасть можливість з великою ймовірністю отримати позитивне рішення.

 Основні етапи процесу:

Етап 1 – визначення, яким критеріям відповідає підприємство: економічним чи оборонним, національним чи регіональним тощо. Критерії залежать як від сфери діяльності підприємства (виробництво, послуги, перевезення, IT тощо), так і від регіону в якому компанія здійснює свою діяльність. Помилки на цьому етапі однозначно призведе до відмови в отриманні статусу критично важливого підприємства.

Етап 2 – це підготовка документів та формування доказової бази, необхідних для написання обґрунтованого звернення щодо отримання статусу критично важливого підприємства. На цьому етапі також необхідно буде подати запити та отримати відповіді від податкових та інших органів (залежить від обраних критеріїв) для підтвердження відповідності критеріям.

Етап 3 – це безпосередньо подання звернення з пакетом документів. Орган, до якого потрібно звертатися, залежить від того, за якими критеріями підприємство отримує статус критичності. Звернення може бути подано до обласної військової Адміністрації або до профільного Міністерства. Таке звернення дає підстави органу державної влади прийняти рішення про надання компанії статусу критично важливого підприємства.

Етап 4 – після отримання рішення про визначення підприємства критично важливими – можна буде  забронювати найважливіших працівників підприємства.. Попри те, що зараз це можна зробити через «Дію», в окремих випадках також варто перевірити паперові документи військовозобов’язаних за допомогою юристів.

Ми допомагаємо підприємствам пройти процедуру підтвердження чи отримання критичності максимально швидко та комфортно. Наші юристи проведуть повний аналіз відповідності вашого бізнесу критеріям критичної інфраструктури, нададуть рекомендації та супровід для підтвердження або отримання статусу, підготують та подадуть необхідні документи до уповноважених органів, а також забезпечать всю комунікацію до моменту ухвалення рішення.

Команда практики вирішення спорів Miller представляє клієнтів у складних транскордонних спорах, забезпечуючи ефективний захист інтересів у провідних юрисдикціях світу. Наш досвід охоплює:

• міжнародні комерційні арбітражі за регламентами провідних арбітражних інституцій;
• міжнародні інвестиційні арбітражі;
• отримання та виконання забезпечувальних заходів на підтримку арбітражів і судових спорів;
• визнання та виконання арбітражних рішень в Україні та за її межами.

Завдяки поєднанню глибоких знань міжнародного права та практичного досвіду у складних багатосторонніх процесах, ми допомагаємо клієнтам досягати результатів, що захищають їхні інтереси та бізнес.

Супровід спорів у міжнародному комерційному арбітражі при ТПП України

Міжнародний комерційний арбітраж при ТПП України (МКАС) — це одна з ключових інституцій для вирішення комерційних спорів з іноземним елементом. Його рішення визнаються та виконуються як в Україні, так і за кордоном, що робить цей механізм ефективним для бізнесу.

Команда практики вирішення спорів допомагає клієнтам на всіх етапах арбітражного процесу:

• аналізує ситуацію та розробляє стратегію;
• готує та подає процесуальні документи;
• представляє інтереси клієнтів на слуханнях;
• забезпечує виконання рішень арбітражу в Україні та інших країнах.

Кому підходить ця процедура

МКАС при ТПП України розглядає спори, що виникають з міжнародних комерційних договорів, у тому числі:

• купівлі-продажу товарів;
• будівельних та інфраструктурних контрактів;
• договорів перевезення та логістики;
• агентських та дистриб’юторських угод;
• надання фінансових та інвестиційних послуг.

Ми маємо успішний досвід супроводу справ у сфері будівництва, енергетики, аграрного бізнесу, логістики та фінансів, а також працюємо у багатоюрисдикційних спорах разом з іноземними радниками.

Обираючи нас, ви отримуєте команду, яка знає, як зробити арбітраж не лише виграним, але й таким, що принесе реальний результат для вашого бізнесу.

Miller Law Firm надає повний спектр юридичних послуг для ІТ-компаній з багаторічним досвідом та стартапів. Ми аналізуємо діяльність бізнесу, попереджаємо про можливі ризики й супроводжуємо клієнтів на кожному етапі — від отримання статусу резидента Дія.City до регулярного юридичного супроводу та допомоги у підготовці звітів і виконанні всіх вимог для підтримки статусу та за потреби бронювання.

Наші послуги включають:

• Повний супровід отримання статусу Резидента Дія.City, що включає підготовку та подання заяви для отримання відповідного статусу.
• Консультування та складання звітності про відповідність статусу резидента, включно з підготовкою незалежного аудиторського висновку для цілей звітування.
• Консультування щодо податкової звітності та надання рекомендацій з мінімізації податкових ризиків.
• Консультування щодо оподаткування окремих операцій резидентів Дія.City (ПнП, ПнВК, ПДВ, податок на репатріацію, ПДФО, ВЗ та ЄСВ).
• Підготовку трудових договорів, гіг-контрактів, NCA та NDA для працівників компанії.
• Супровід отримання статусу критично важливого підприємства, бронювання працівників резидентів Дія.City.
• Допомогу в оформленні запитів щодо отримання індивідуальних податкових консультацій від Державної податкової служби, роз’яснень від Мінцифри та інших контролюючих органів.

Переваги статусу резидента Дія.City

Статус резидента Дія.City надає низку переваг, серед яких:

• Оптимізація податкового навантаження відповідно до законодавства.
• Можливість безпечного та легального залучення зовнішніх спеціалістів для виконання робіт зі зниженим оподаткуванням.
• Спрощені умови залучення інвестицій та фінансування.
• Після отримання статусу критично важливого підприємства — можливість бронювання працівників.

Хто може отримати статус резидента Дія.City

Для набуття статусу резидента Дія.City компанія повинна здійснювати діяльність пов’язану з ІТ-індустрією та відповідати визначеним КВЕДам:

• Комп’ютерне програмування;
• Кібербезпека;
• Хостинг, зокрема хмарні дата
• Автоматизоване оброблення даних, складання звітів;
• Навчання комп’ютерної грамотності, програмування, тестування та технічної підтримки ПЗ;
• Постачання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
• Робототехніка;
• Видання комп’ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення.

Інші види діяльності у сфері ІТ, передбачені законодавством.

Не може бути резидентом Дія.City юридична особа:

• Зареєстрована за кордоном;
• Має частку власності держави або об’єднань територіальних громад ≥ 25%;
• Є неприбутковою організацією;
• Що порушила законодавство щодо розкриття бенефіціарів або про структуру компанії;
• Власником або акціонером якої є держава-агресор чи зареєстрована у відповідній юрисдикції;
• Має у статутному капіталі ≥ 25% частки, прямо або опосередковано належні юридичним особам, зареєстрованим у країнах зі списку FATF, що не співпрацюють у боротьбі з відмиванням коштів;
• Щодо якої застосовано санкції, або яка є пов’язаною особою такого суб’єкта;
• Визнана банкрутом;
• Яка перебуває у процесі припинення (крім випадків перетворення);
• Має податковий борг понад 10 мінімальних заробітних плат та терміном більше ніж 30 днів;
• Здійснює діяльність, пов’язану з обігом віртуальних активів без відповідної ліцензії;
• Займається діяльністю у сфері азартних ігор (крім надання супутніх послуг).